Vừa qua, lực lượng công an đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn lôi kéo nhiều con bạc tham gia vào đường dây với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Quá quá trình điều tra, đấu tranh triệt phá đường dây này là cuộc đấu trí căng thẳng, mưu trí của cán bộ, chiến sỹ công an quận Cầu Giấy. Thực hư vụ việc này như thế nào, kẻ cầm đầu đường dây này là ai? Cùng jmkoon.com nhau tìm hiển rõ hơn trong bài viết sau đây nhé!
Những chiêu trò tinh quái
Nhắc đến đường dây đánh bạc qua mạng vừa bị đơn vị triệt xóa. Trung tá Quách Anh Tuấn – Đội trưởng Đội CSHS, CAQ Cầu Giấy bảo, đó là chiến công của cả tập thể. Đặc biệt, chuyên án thành công có sự quan tâm. Chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Ban Giám đốc. Trực tiếp là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Theo Trung tá Quách Anh Tuấn. Đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất kể từ khi thành lập đơn vị đến nay.
![Lực lượng Công an kiểm tra tang vật, thiết bị liênquan đến đường dây đánh bạc](https://jmkoon.com/wp-content/uploads/2022/03/img-7819.jpg)
![Lực lượng Công an kiểm tra tang vật, thiết bị liênquan đến đường dây đánh bạc](https://jmkoon.com/wp-content/uploads/2022/03/img-7819.jpg)
Manh mối đầu tiên của đường dây đánh bạc này được CAQ Cầu Giấy phát hiện vào tháng 4-2018. Một nhóm đối tượng sử dụng các trò chơi điện tử như Game AOE. Các đối tượng đặt máy chủ ở nước ngoài nên rất khó khăn cho việc tiếp cận. Truy tìm và thu giữ tài liệu. Cho đến tháng 8-2018, dường như cảm nhận được sự bất an. Các đối tượng đã tẩu tán tài liệu và tự đánh sập hệ thống. Những động thái này thể hiện sự tinh quái và kỹ thuật rất cao. Của các đối tượng cầm đầu.
Sau một thời gian nằm im nghe ngóng. Đầu tháng 1-2019, các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này bắt đầu khôi phục lại hệ thống. Ngày 11-1-2019, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo CAQ Cầu Giấy. Xác lập chuyên án trinh sát. Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ. Và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung đấu tranh. Làm rõ, bóc gỡ, đánh sập toàn bộ đường dây này. Thời gian đầu thực hiện chuyên án. Các trinh sát đã phải rất vất vả mới có thể chắp nối. Lần tìm những manh mối nhỏ nhất của đường dây đánh bạc trên.
Quái kiệt lạc đường
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được. Ngày 26-9-2019, Ban Chuyên án đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ. Liên quan tổ chức triệt phá ổ nhóm, đường dây tội phạm trên. Cơ quan công an đã bắt giữ 25/36 đối tượng. Tiếp tục củng cố hồ sơ, thêm 7 đối tượng nữa đã bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ. Cho đến khi chuyên án kết thúc, tổng số đối tượng bị bắt giữ. Làm rõ là 56 đối tượng, với số lượng giao dịch tiền ảo. Tiền thật qua các dòng games lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Cho đến lúc này, cách thức, quy mô của đường dây trên đã được Ban Chuyên án làm rõ hơn. Theo đó, Huấn thuê Trần Ngọc Anh xây dựng hệ thống trang web nước ngoài. Có chức năng cá cược thông qua trò chơi điện tử là game đế chế. Cách thức cá cược của trò chơi này tương tự như trò chơi tài xỉu. Quy ước đổi từ tiền thật sang tiền ảo với tỷ lệ 100 nghìn đồng tiền thật được 121 tiền ảo. Toàn bộ những cách thức quy đổi tiền này được 13 đại lý trong hệ thống đánh bạc trực tuyến. Thực hiện và vào nguồn máy chủ. Việc giao dịch mua bán tiền ảo. Thông qua các tài khoản ngân hàng.
Triệt phá thành công đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Cho đến nay, cơ quan công an đã làm rõ 10/13 đại lý. Đang tiếp tục làm rõ đối với 3 đại lý còn lại. Trong tổng số 13 đại lý có gần 400.000 tài khoản đăng ký giao dịch mua bán. Và 1 chủ đại lý đứng tên Công ty Cổ phần Egolg Việt Nam. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã sao lưu. Thu giữ toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan tới đường dây đánh bạc trực tuyến này.
![Các đối tượng trong đường dây đánh bạc](https://jmkoon.com/wp-content/uploads/2022/03/1_1.jpeg)
![Các đối tượng trong đường dây đánh bạc](https://jmkoon.com/wp-content/uploads/2022/03/1_1.jpeg)
Đây được xem là khâu vô cùng quan trọng nhưng cũng khó khăn nhất. Bởi các đối tượng đặt mặc định hệ thống chỉ lưu trữ trong vòng 60 ngày rồi tự hủy tài liệu. Tổng số giao dịch trong vòng 2 tháng là bao nhiêu thật khó cho lực lượng cồn an có thể truy vết và tìm ra được đầy đủ chứng cứ. Cơ quan CSĐT đã làm rõ đường dây này đã lưu chuyển dòng tiền lên tới gần 1.200 tỷ tiền ảo thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Tương đương với đó là gần 1.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Ngoài ra, hàng chục nghìn tỷ tiền ảo khác của con bạc (đương hơn 10.000 tỷ đồng tiền thật). Cũng được ghi nhận trong hệ thống.
Trong đường dây này, ngoài Huấn còn có một cái tên đáng chú ý khác được gọi là Trần Ngọc Anh. Đối tượng này từng là học sinh giỏi quốc gia. Từng tham gia Olympic Tin học quốc gia và giành giải cao. Bên cạnh đó, để vận hành cả hệ thống. Phí Văn Huấn còn thuê gần 50 game thủ từ các hội, nhóm. Và trả lương khoảng 3.000 USD/tháng để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.
Nguồn: anninhthudo.vn